黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年8月24日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、《2022年半年度报告及摘要》；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权；
二、《关于大耿家收费站广场加宽的议案》；
同意投入160万元对大耿家收费站广场进行加宽，解决收费站拥堵问题；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
三、《关于调整黑龙江信通房地产开发有限公司股权挂牌价格的议案》；
同意将黑龙江信通房地产开发有限公司100%股权以评估价
68,782.02万元90%的价格61,903.818万元为底价，重新公开挂牌转让，其他挂牌条件不变。我公司持有信通公司55%股权，对应底价为34,047.0999万元，并授权经理层办理相关事宜。表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2022年8月24日