深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

                  深圳市深宝实业股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2012 年 3
月 2 日上午 11:00 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2012 年 2 月 27 日以书面或电子邮
件形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女
士主持。经全体与会监事认真审核，表决通过了如下议案：
    一、《关于向婺源县聚芳永茶业有限公司增资的议案》
     为保证婺源聚芳永“茶产业链综合投资项目”建设的资金需求，经
审核，同意公司以募集资金 27,000 万元向下属全资子公司婺源县聚芳永
茶业有限公司增资。本次现金增资实际为对“茶产业链综合投资项目”
的投资，不存在改变募集资金用途的情形。此次增资不构成关联交易。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
      同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     二、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金补充流动
资金的行为符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，
同意公司再次使用闲置募集资金 15,000 万元补充流动资金，使用期限自
公司股东大会决议批准之日起不超过 6 个月。
     同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
     特此公告。
                                      深圳市深宝实业股份有限公司
                                              监 事   会
                                            二○一二年三月六日