中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2022年8月25日（星期四）上午10:00以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月15日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司2022年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见公司于2022年8月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年半年度报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》的议案
为切实做好公司舆情管理工作，进一步明确责任分工，强化内部控制，公司董事会拟制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》，并在履行公司董事会审议程序后予以实施。
具体内容详见公司于2022年8月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》。
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日