金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2022年8月24日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2022年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）分项审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
2-1审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2-2审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案各分议案均尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案均尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、 第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会
2022年8月24日