证券代码：002504 证券简称：ST 弘高 公告编号：2022-028
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 8 月
24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长何宁先
生召集并主持。参会董事：何宁、何天、张光华、乔琦、沈道富、陈川、郑健龙、
许正中、郝英翠。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张光华先生、乔琦
先生、沈道富先生、郑健龙先生、陈川先生、许正中先生、郝英翠女士以通讯表
决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司拟出售北京羽硕供应链管理
有限责任公司股权的议案》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。何
宁、何天回避表决。
本议案需提请股东大会审议
具体内容详见巨潮资http://www.cninfo.com.cn）羽硕《弘高关于
出售子公司股权暨关联交易的公告》
（二）审议通过《关于全资子公司拟转让北京潮科新型隔热材料
有限责任公司股权的议案》
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。何
宁、何天回避表决。
本议案需提请股东大会审议
具体内容详见巨潮资http://www.cninfo.com.cn）潮科《弘高关于
出售子公司股权暨关联交易的公告》
（三）审议通过《关于对上海弘高尚易建筑设计工程有限公司增
资的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提请股东大会审议
具体内容详见巨潮资http://www.cninfo.com.cn）《弘高公司关于对
外投资的公告》
（四）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn），同时本公司 2022 年半年度报告摘要刊
登于《中国证券报》和《证券日报》。
（五）审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
