广州白云山制药股份有限公司第七届董事会
二○一二年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司于 2012 年 2 月 23 日以电子邮件或送达方式发出第七届董事会二○一二年度第二
次会议通知，正式会议于 2012 年 3 月 5 日下午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由董事
长李楚源先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了本次会
议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2011
年年度报告》及摘要；
本议案尚须提交股东大会审议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司董事会
2011 年度工作报告》；
本议案尚须提交股东大会审议。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2011
年度财务决算报告》；
本议案尚须提交股东大会审议。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2011
年度利润分配方案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度实现母公司净利润为
244,758,633.83 元，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，提取 10%法定盈余公积金
24,475,863.38 元，加年初未分配利润 305,480,542.50 元，本年度实际可供股东分配利润为
525,763,312.95 元。
2011 年度利润分配预案为：以 2011 年度末总股本 469,053,689 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 0.55 元(含税)，派发金额为 25,797,952.90 元。实施分配后母公司结存未
分配利润为 499,965,360.05 元。
本议案尚须提交股东大会审议。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《审计委员会关于立信会计师事务所（特
殊普通合伙）2011 年度审计工作的总结》；
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2011
年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》（ 报 告 全 文 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）；
独立董事对本议案发表了独立意见。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2011
年 度 社 会 责 任 报 告 》（ 报 告 全 文 见 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月五日
