湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月14日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2022年8月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中独立董事鲁亮升、独立董事阳秋林以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022年上半年度的财务状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》签署了书面确认意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，董事会认为：2022年上半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《上市后未来三年股东分红回报规划》等规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和持续发展的前提下，公司拟定 2022年半年度利润分配预案如下：
公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 36,000,000.00 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》经审议，董事会同意于2022年9月9日（星期五）召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会2022年8月25日