宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2022年8月12日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，董事岑国建、胡清、钟德刚、余丹丹、童群、周忠现场出席会议，董事周国英、宋小明以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告及摘要》。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022年8月25日