中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年8月24日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。副董事长张乃文因公务原因委托董事解子胜代为出席表决。会议由董事长安铁成主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
中汽研汽车试验场股份有限公司董事会
2022年8月24日