沃顿科技股份有限公司第七届董事会第五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于2022年8月12日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2022年8月23日在公司五楼会议室召开。会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事7人，亲自出席会议董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2022年半年度报告》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。公司2022年半年度报告及摘要同日刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《关于与贵州中车绿色环保有限公司签署购销合同暨关联交易的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。董事吴宗策先生在交易对方贵州中车绿色环保有限公司任董事长，为本事项的关联董事，审议本事项时吴宗策先生回避了表决。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关联交易公告》（公告编号：2022-041）。
（三）审议通过了《关于对贵州中车绿色环保有限公司减资暨关联交易的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。董事吴宗策先生在交易对方贵州中车绿色环保有限公司任董事长，为本事项的关联董事，审议本事项时吴宗策先生回避了表决。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于对参股公司减资暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）。本事项尚需提交公司股东大会进行审议。
（四）审议通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会进行审议。
（五）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2022年8月23日