内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于2022年8月14日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开，于2022年8月24日形成决议。
（四）公司董事9人，参加表决9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（二）审议批准了公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险
持续评估报告》。公司独立董事和董事会审计委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。同意：3票；反对：0票；弃权0票。关联董事薛惠民、郝光平、锡斌、梁军、高原、长明回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（三）审议批准了公司《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层经营业绩考核办法>的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（四）审议通过了公司《关于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对外投资管理制度>部分条款的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
修订后的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司对外投资管理制度》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会2022年8月25日