天水华天科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知和议案等材料于2022年8月14日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2022年8月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2022年半年度报告全文及摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票。2022年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2022年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2022-033号公司公告。
二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年半年度）》。同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年半年度）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2022-034号公告。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二二年八月二十五日