海南机场设施股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2022年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《公司2022年半年度报告及摘要》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
临2022-056）。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
三、《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2022年四次临时股东大会的通知》
（公告编号：临2022-057）。特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会二〇二二年八月二十五日