上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年8月24日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年8月14日以书面等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案：
1. 审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2. 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2022-048）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022年8月25日