广汇物流股份有限公司第九届监事会2022年第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第八次会议通知于2022年8月12日以通讯方式发出，本次会议于2022年8月23日以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3人。本次会议由监事会主席朱凯先生主持，监事周亚丽女士、高杰先生以通讯方式参加会议，公司董事会秘书兼副总经理张进先生以通讯方式列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司2022年半年度报告>及摘要的议案》监事会在审阅公司2022年半年度报告及其摘要后认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的财务状况和经营管理情况，未发现参与半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为；报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广汇物流股份有限公司2022年半年度报告》及《广汇物
流股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经查阅，监事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2022-075）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会2022年8月25日