北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人名共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2022年8月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-085）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-086）。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-087）。
2.议案表决结果：
同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会2022年8月24日