证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2022-058债券代码：151517 债券简称：19桂东01债券代码：162819 债券简称：19桂东02
广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2022年8月12日以电子邮件发出，会议于2022年8月24日在公司本部会议室召开，会议由董事长姚若军先生主持。应到会董事8名，实到会董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2022年半年度报告》及摘要：
公司2022年半年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要刊登于2022年8月25日的《上海证券报》《证券日报》。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立分公司的议案》：
为充分整合资源，节省成本，优化管理，根据公司小型水电站统一管理优化整合方案，公司拟设立森聪水电站、石人洞一级水电站、下咸水电站等三个分公司。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于设立分公司的公告》。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》：
公司2021年年度股东大会审议通过的《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以2021年期末总股本1,221,425,602股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元（含税），合计派现24,428,512.04元；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增244,285,120股，转增后总股本为1,465,710,722股。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币1,221,425,602元变更为1,465,710,722元，股份总数由1,221,425,602股变更为1,465,710,722股。
根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，需对公司《章程》注册资本相关条款进行修订。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于修改公司<章程>部分条款的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司内部控制评价办法>的议案》：
为规范公司内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，公司对《广西桂东电力股份有限公司内部控制评价办法》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司财务管理制度>的议案》：
为规范公司及所管理的企业财务行为，加强财务管理，促进公司稳健经营和健康发展，公司对《广西桂东电力股份有限公司财务管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<广西桂东电力股份有限公司资产减值管理办法>的议案》：
为加强公司及所管理的企业的财务管理，统一、规范资产减值准备的计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相关信息的披露，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司制定了《广西桂东电力股份有限公司资产减值管理办法》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<广西桂东电力股份有限公司资产损失财务核销管理办法>的议案》：
为加强公司及所管理的企业的财务监督，规范公司资产损失财务核销行为，公司制定了《广西桂东电力股份有限公司资产损失财务核销管理办法》。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度>的议案》：
为保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司对《广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度》进行了修
订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司融资管理制度>的议案》：
为规范融资行为，加强规范公司及所管理企业融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范融资风险，维护公司整体利益，公司对《广西桂东电力股份有限公司融资管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司债券募集资金管理办法>的议案》：
为规范公司债券募集资金的使用与管理，公司对《广西桂东电力股份有限公司债券募集资金管理办法》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度>的议案》：
为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司和投资者的合法权益，公司对《广西桂东电力股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司总裁办公会议事规则>的议案》：
为规范公司总裁行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，公司对《广西桂东电力股份有限公司总裁办公会议事规则》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司内部审计工作办法>的议案》：
为规范公司内部审计工作，强化内部监督和风险控制，促进企业求真务实、诚信守约、依法经营、规范运作，不断提高企业运营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司对《广西桂东电力股份有限公司内部审计工作办法》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的议案》：
为聚焦公司电力主业发展，满足公司发展及日常经营资金需求，公司拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）全部5,005万股股份（占桂林银行总股本的1%）通过北部湾产权交易所以公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值20,270.25万元人民币，转让价格以最终交易价格为准。本次股份转让全部完成后，公司不再持有桂林银行股份。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的桂林银行5,005万股股份的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》：
公司决定于2022年9月16日（星期五）下午14：30分在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年8月24日
