广西桂东电力股份有限公司关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分整合资源，节省成本，优化管理，根据公司小型水电站统一管理优化整合方案，公司拟设立森聪水电站、石人洞一级水电站、下咸水电站等三个分公司。公司于2022年8月24日召开的第八届董事会第十七次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次设立分公司事宜无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、拟设立分公司的基本情况
（一）森聪水电站
1.拟设立分公司名称：广西桂东电力股份有限公司森聪水电站
2.分公司类型：股份有限公司分支机构（不具有独立法人资格）
3.分公司经营场所：贺州市（设立时确认详细地址）
4.拟经营范围：发电业务。
（二）石人洞一级水电站
1.分公司名称：广西桂东电力股份有限公司石人洞一级水电站
2.分公司类型：股份有限公司分支机构（不具有独立法人资格）
3.分公司经营场所：贺州市（设立时确认详细地址）
4.拟经营范围：发电业务。
（三）下咸水电站
1.分公司名称：广西桂东电力股份有限公司下咸水电站
2.分公司类型：股份有限公司分支机构（不具有独立法人资格）
3.分公司经营场所：贺州市（设立时确认详细地址）
4.拟经营范围：发电业务。
上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。董事会授权公
司总裁办理分公司设立相关事宜。
二、本次设立分公司的目的及对公司的影响
本次公司设立分公司是公司业务经营及战略发展布局需要，有利于对公司小型水电站科学、规范、高效管理，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2022年8月24日