厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

      厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二 0 一二年度
第二次会议于 2012 年 2 月 22 日以书面方式通知全体董事，并于 2012 年 3 月 2
日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董
事认真讨论，审议通过以下议案：
    一、关于聘任陈晓华女士为公司副总裁的议案
    为顺应公司发展和经营管理的需要，根据公司总裁提名，聘任陈晓华女士为
公司副总裁。（陈晓华女士简历附后）
    二、关于全面修订《厦门国贸集团股份有限公司投资管理规定》的议案
    同意对原《厦门国贸集团股份有限公司投资管理规定》进行全面修订，制度
名称相应更改为《厦门国贸集团股份有限公司投资管理制度》。
    特此公告。
                                         厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                二 0 一二 年三 月二日
附：陈晓华女士简历
    陈晓华，女，汉族，1966 年 7 月出生，高级经理工商管理硕士，
厦门市思明区第十四届人大代表。
    该同志 1988 年毕业于厦门大学国际经济法专业，1988 年 7 月至
今在厦门国贸集团工作。曾任厦门宝达投资有限公司业务员，厦门国
贸泰达股份有限公司董秘兼证券部经理，厦门国贸期货经纪有限公司
副总经理、总经理，集团公司证券事务部总经理。现任厦门国贸集团
股份有限公司董事会秘书、总裁助理。