证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2022-041
珠海世纪鼎利科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年8月23日上午10:00在珠海公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行，会议通知已于2022年8月13日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事何旋先生、许泽权先生参加现场会议，其余董事均以通讯方式参加会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2022年半年度报告>全文和摘要的议案》
《2022年半年度报告》全文和摘要具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2022年半年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
公司独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，并发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司定于2022年9月15日（星期四）以现场表决和网络投票相结合方式召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会二〇二二年八月二十五日