证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2022-042
珠海世纪鼎利科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年8月23日上午11:00以通讯表决的方式举行，会议通知已于2022年8月13日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席郭佳妮女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2022年半年度报告>全文和摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质和能力，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司监 事 会二〇二二年八月二十五日