南京栖霞建设股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、召开会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：2012 年 3 月 20 日上午 9：00
（3）会议地点：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼会议室
2、会议审议事项
（1）改聘公司 2011 年度财务审计机构的议案
内容详见《南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公
告》（2012 年 1 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
3、会议出席对象
（1）在 2012 年 3 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议参会登记
（1）登记方式
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份
证到公司办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复
印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2012 年 3 月 19 日（上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：
00）
（3）登记地点：公司证券投资部
5、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦 21 楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：曹鑫 高千雅
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2012 年 3 月 3 日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有
限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：
□赞成 □反对 □弃权
3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2012 年 月 日
