证券代码：832802 证券简称：保丽洁 主办券商：华泰联合
江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年9月8日上午10点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2022-059不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 832802 | 保丽洁 | 2022年9月2日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司2022年半年度关联交易情况》议案
江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室公司对2022年半年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，认为上述关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告》议案
公司对2022年半年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，认为上述关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，公司董事会对截至2022年6月30日的内部控制有效性进行了评价并制定了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》。
（三）审议《关于一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1亿元的票据池票据质押担保》议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，公司董事会对截至2022年6月30日的内部控制有效性进行了评价并制定了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部控制有效性自我评价报告》。
根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定自2022年第三次临时股东大会通过之日起一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1亿元的票据池票据质押担保业务。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次票据池票据质押担保有关的一切事宜》议案
根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定自2022年第三次临时股东大会通过之日起一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1亿元的票据池票据质押担保业务。
公司董事会特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次票据池票据质押担保有关的一切事宜。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2022年9月5日 10:00-11:30
（三）登记地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋李兵；联系地址：张家港市锦丰镇（江苏扬子
江国际冶金工业园光明村）；联系电话：0512-58611892
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。
1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
公告编号：2022-059江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会
2022年8月24日