2022
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2022-043
广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会2022年第五次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日以通讯方式召开了第九届董事会2022年第五次临时会议，会议通知已于2022年8月19日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
董事会认为：公司编制《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-041）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
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（二）审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划》的规定，公司拟注销已授予但尚未行权的股票期权1,598.00万份，占公司当前总股本的1.00%。注销依据及数量如下：
1、本次股权激励计划新增1名离职的激励对象，鉴于其已不再满足成为2020年股票期权激励计划激励对象的条件，公司将注销前述人员已获授剩余尚未行权的股票期权70万份。
2、根据公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，本次激励计划的第一个行权期行权条件已达成，由于在可行权期限内激励对象均未行权，剔除截至本公告披露日已离职激励对象，公司将注销剩余激励对象第一个行权期内未行权的股票期权1,528万份，占公司当前总股本的0.96%。
综上，本次共计注销1,598万份股票期权，本次注销部分股票期权事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。
本次注销完成后，首次授予数量由2,744万份调整为1,146万份，激励对象由70人调整为69人。
公司董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟、唐小明作为激励对象均已回避表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票4票，反对票0 票，弃权票0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2020年股票期权
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激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-045）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第五次临时会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2022年8月24日