西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年8月23日以通讯方式召开。公司监事会办公室于2022年8月9日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议本公司《2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过《公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司
按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：（同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》表决结果：(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监事会二○二二年八月二十三日