西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年8月23日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2022年8月9日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要的议案》。
经审议，董事会认为:公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）
独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
此议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
四、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此回避表决。
（同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2票）独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董 事 会
二○二二年八月二十三日