安徽拓山重工股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2022年8月19日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年8月24日下午2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年半年度报告》，《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-022）详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：2022年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合 《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
（三）审议通过《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》监事会认为：2022年半年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司监事会二〇二二年八月二十五日