湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2022年8月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2022年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过了《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》。浙江庄辰拟向关联方天宏建筑科技集团有限公司（含其下属公司）新增借款不超过1000万元人民币，借款利息参考当期银行一年期贷款利率支付。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于子公司浙江庄辰向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2022年8月25日