仁和药业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2022年8月13日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月23日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年半年度报告全文及摘要》。
此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票，通过。
二、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2022年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票，通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议
2、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会二〇二二年八月二十三日