山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2022年8月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2022年8月12日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、《2022年半年度报告全文及其摘要》
根据公司2022年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2022年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金使用及披露不存在重大问题。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二二年八月二十五日