证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2022-033
江苏华昌化工股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控股子公司--苏州市华昌能源科技有限公司（以下简称“华昌能源”）（公司持股 48.27%）提供不超过人民币10,000万元的财务资助授权额度；利率：按本公司取得银行贷款的利率（约
3.95%），用途：流动资金支持，授权额度使用期限：2023年6月30日前。
2、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。
3、本次财务资助事项，按银行贷款利率等值支付利息，不会损害上市公司及股东利益。华昌能源为本公司控股子公司，财务状况良好，其业务拓展按公司发展规划落实，预计前景良好；在财务资助实施签订协议时，华昌能源其他股东按出资比例提供相应担保；且该财务资助事项以年度为单位重新进行审议批准，相关风险可控。
一、 本次财务资助事项概述
（一）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司控股子公司-华昌能源从事氢能源业务拓展，根据国家相关产业政策，预计下半年及明年整体氢能源示范应用市场可能会有较大突破；由于华昌能源尚未与银行建立贷款业务关系，资本性融资近期尚没有启动计划；为了支持华昌能源把握好可能的发展机会，需提前做好资金筹划及安排。本公司运营及资金筹划、调度实行计划管理，鉴于上述原因，拟向华昌能源提供不超过 10,000万元的财务资助额度。公司本次拟向华昌能源提供财务资助，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形；不会影响公司正常业务开展及资金使用安排。
（二）本次提供财务资助基本情况
本次提供财务资助属于资金事前筹划、安排，相关协议尚未签署。本次提供财务资助的条件及风险防范措施包括：
1、财务资助方式。以借款的方式不超过10,000万元授权额度，利率按本公司取得银行贷款的利率（约3.95%），用途流动资金支持。授权额度使用期限：2023年6月30
日前。
2、年度审议原则。对该财务资助事项，本公司以年度为单位重新进行审议批准，控制风险。
3、自主经营原则。后续本公司将支持华昌能源与银行建立贷款业务关系，同时根据业务拓展需要等筹划资本性融资，促进华昌能源实现自主经营。
4、提供担保措施。本次财务资助实施签订协议时，将通过华昌能源股东会等形式，要求其他股东按出资比例提供相应的担保措施。
（三）本次财务资助事项审议批准情况
2022年8月24日，本公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次财务资助事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会批准，无需经过有关部门批准。
二、被资助对象的基本情况
名称：苏州市华昌能源科技有限公司；
住所：张家港经济技术开发区国泰北路8号；
统一社会信用代码：91320582MA1X91WJXY；
法定代表人：朱郁健；
注册资本：4,350万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
成立日期：2018年9月29日；
经营范围：能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电池及相关零部件研发、生产、销售；汽车及零部件、工程机械、电子产品、电器的检验、检测、技术咨询及相关技术服务；实验室的建立与评价、产品信息化、产品标准化、产品鉴定领域内的技术研发及相关技术服务。
股权结构如下：
| 股东名称 | 统一社会信用代码 | 出资方式 | 出资额（万元） | 占出资比例% |
| 江苏华昌化工股份有限公司 | 91320500758983274Y | 货币 | 2,100 | 48.27 |
| 苏州慧创能源科技合伙企业（有限合伙） | 91320582MA1WXYGR3B | 货币 | 1,200 | 27.59 |
| 北京海桐新能源科技合伙企业（有限合伙） | 91110101MA7KUCJ3XC | 货币 | 450 | 10.34 |
| 江苏富能实业投资有限公司 | 91320582MA211B4C0Y | 货币 | 300 | 6.90 |
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 9154000058575400XD | 货币 | 300 | 6.90 |
| 合计 | 4,350 | 100 |
经查，华昌能源不是失信被执行人，信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。截至 2021年6月30日，华昌能源总资产14,331.61万元，总负债874.29万元，所有者权益13,457.32万元；2022年度1-6月份，该公司实现营业收入725.66万元，实现利润总额-631.96万元，实现净利润-406.38万元。
本次提供财务资助前，公司为华昌能源提供财务资助余额为 0万元。
三、被资助对象其他股东的基本情况
1、名称：苏州慧创能源科技合伙企业（有限合伙）；
住所：张家港经济技术开发区国泰北路8号；
统一社会信用代码：91320582MA1WXYGR3B；
执行事务合伙人：高艳；
注册资本：2,300万元人民币；
公司类型：有限合伙企业；
成立日期：2018年7月25日；
经营范围：能源、化工、电力电子与控制领域关键技术开发、模块及系统集成技术方案设计。
2、名称：北京海桐新能源科技合伙企业（有限合伙）；
住所：北京市东城区永外东革新里42号商业一层1065-6号 ；
统一社会信用代码：91110101MA7KUCJ3XC；
执行事务合伙人：海桂投资（深圳）有限公司；
注册资本：5,100万元人民币；
公司类型：有限合伙企业；
成立日期：2022年4月6日；
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；科技中介服务；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
3、名称：江苏富能实业投资有限公司；
住所：张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-071号；
统一社会信用代码：91320582MA211B4C0Y；
法定代表人：赵峰；
注册资本：1,500万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
成立日期：2020年3月17日；经营范围：以自有资金从事投资活动。
4、名称：西藏瑞华资本管理有限公司；
住所：西藏拉萨市柳梧新区金马国际7幢2单元13层4号 ；统一社会信用代码：9154000058575400XD；法定代表人：张奥星；注册资本：160,000万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立日期：2018年9月29日；经营范围：股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）(经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。经查询，上述公司均不属于失信被执行人，均与本公司不存在关联关系。
三、财务资助协议的主要内容
本次财务资助事项相关协议尚未签署，本公司将按本次董事会审议批准的额度、条件等范围内签订相关协议；同时，授权本公司董事长签署相关协议。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助事项，按银行贷款利率等值支付利息，不会损害上市公司及股东利益。华昌能源为本公司控股子公司，财务状况良好，其业务拓展按公司发展规划落实，预计前景良好；在财务资助实施签订协议时，华昌能源其他股东按出资比例提供相应担保；且该财务资助事项以年度为单位重新进行审议批准，相关风险可控。
五、董事会意见
本次财务资助事项安排属于本公司整体运营计划性管理的一部分，相关业务及事项安排符合公司发展规划；有利于事前筹划好华昌能源业务拓展，提前做好准备。本次财务资助事项是必需的，可行的；华昌能源财务状况良好，对未来发展的筹资计划已做出整体安排，偿债能力有较可靠保障。本次财务资助事项符合上市公司及股东的利益，在实施时，华昌能源其他股东按出资比例提供相应担保，相关风险可控。
六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作》等规定，本次财务资助事项符合相关规定要求，为企业落实发展规划所必需的，履行程序适当；且公司已就风险防范、华昌能源长远发展做了规划与安排；不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次财务资助事项。
七、监事会意见
本次财务资助事项，涉及的控股子公司财务状况良好，风险可控，不存在违法、违规情形。本次财务资助有利于公司发展规划的落实，且公司做了事前筹划安排，并进行了通盘、长远考虑与筹划；不会对母公司财务状况构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意本次财务资助事项。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.32%；公司及控股子公司对合并报表外单位没有提供财务资助；逾期未收回的金额为0万元。
九、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会2022年8月25日