天音通信控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2022年8月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月18日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》
同意公司就在深圳证券交易所非公开发行不超过6亿元人民币的公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为抵押担保、保证担保，反担保方为公司全资子公司天音通信有限公司、公司全资子公司深圳市天联终端有限公司，反担保金额不超过60,000.00万元人民币，期限不超过3年。
本次反担保事项具体内容详见公司于2022年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。
二、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会定于2022年9月9日召开公司2022年第四次临时股东大会。详见公司于2022年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会2022年8月24日