中国外运股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2022年8月11日向全体董事发出，本次会议于2022年8月23日以书面议案方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、 关于选举冯波鸣先生担任公司董事长（法定代表人）的议案
经审议，董事会一致同意冯波鸣先生担任公司董事长（法定代表人），任期自二零二二年八月二十三日至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于调整董事会专门委员会成员的议案
经审议，董事会一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》，同意冯波鸣先生担任公司董事会战略委员会主席/召集人、提名委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会专门委员会的具体成员构成如下：
| 委员会 | 主席/召集人 | 委员 |
| 战略委员会 | 冯波鸣先生 | 宋德星先生、宋嵘先生、邓伟栋先生、宋海清先生 |
| 审计委员会 | 孟焰先生 | 王泰文先生、宋海清先生、李倩女士 |
| 薪酬委员会 | 李倩女士 | 王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生 |
| 提名委员会 | 王泰文先生 | 冯波鸣先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士 |
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会二〇二二年八月二十三日
附件：冯波鸣先生简历
冯波鸣先生，52岁，现任招商局集团有限公司副总经理。冯先生毕业于香港大学，获工商管理硕士学位，为经济师。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司商务部经理、中远集运香港MERCURY公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理。冯先生亦曾任中远海运港口有限公司（股票代码：HK1199）执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司（股票代码：SH601919及HK1919）及东方海外（国际）有限公司（股票代码：HK316）的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司（股票代码：SH600026及HK1138）、中远海运发展股份有限公司（股票代码：SH601866及HK2866）、中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：HK517）、青岛港国际股份有限公司（股票代码: SH601298 及HK6198）及PiraeusPort Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，上述公司皆为上市公司。冯先生亦曾担任中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限公司、海南港航控股有限公司及中远海运散货运输有限公司的董事。冯先生拥有近30年航运企业工作经验，在公司管治及企业战略管理、投资与收购兼并、港口管理及运营、集装箱运输与供应链管理方面具有丰富的经验。2022年8月23日，冯先生获任为本公司董事。