证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-62
浙商中拓集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出。
2.本次董事会于2022年8月22日上午以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2022年半年度报告全文及摘要》
内容详见2022年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2022年半年度报告》及2022-64《公司2022年半年度报告摘要》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
内容详见2022年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-65《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对
本议案回避表决。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、《关于<浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
内容详见2022年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、《关于<公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案>的议案》
内容详见2022年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、《关于调整2022年度对子公司提供担保的议案》
内容详见2022年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-66《关于调整2022年度对子公司提供担保的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年9月9日（周五）上午11:00 在杭州召开2022年第三次临时股东大会，内容详见2022年8月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-67《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
上述议案2、议案5尚需提交公司股东大会审议，其中议案2为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司将回避表决。公司独立董事对本次会议议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前认可函及独立董事意见书。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2022年8月24日