深圳科士达科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月20日以电话、微信等方式发出,会议于2022年8月23日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对子公司增资的议案》
公司拟以自有资金2.7亿元对公司之全资子公司深圳科士达新能源有限公司进行增资,增资后科士达新能源注册资本由当前的10,000万元增加至37,000万元。本次增资后,科士达新能源仍为公司的全资子公司。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《关于对子公司增资的公告》内容详见2022年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会二○二二年八月二十四日