桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月22日
2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月11日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吕虹先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事王建平、胡庆、刘卫兵因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-082)及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-083)。 |
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,并出具《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-084)。 |
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(一)《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年8月23日