桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月22日
2.会议召开地点:公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月11日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席吴勇强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-082)及《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-083)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,并出具《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2022-084)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,并出具《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2022-084)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(一)《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
监事会2022年8月23日