上海移远通信技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年8月12日以书面方式发出通知，2022年8月23日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一） 审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2022年半年度报告及摘要，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二） 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。
本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2022年8月24日