黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年8月12日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2022年8月23日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王守聪先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：
一、关于调整2022年固定资产、无形资产投资方案的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、2022年半年度报告及摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十三日