公告编号：2022-107证券代码：833429 证券简称：康比特 主办券商：太平洋证券
北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以书面方式发出
5.会议主持人：白厚增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022半年度的财务及经营状况。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年上半年经营业绩报告和下半年经营计划的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会等有关要求以及《公司章程》之规定，制定《公司2022年上半年经营业绩报告和下半年经营计划》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认公司2022年半年度审阅报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。 议案内容详见公司于2022年8 月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2022-114）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于更正公司2021年半年度报告及关于前期会计差错更正的
公告编号：2022-107议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn 上披露的公告《2021 年半年度报告》（更正后）（公告编号：
2022-111）。详见公司于 2022 年 8 月23日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn 上披露的公告《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2022-106）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定股价预案的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价预案的议案》。为了更好地发挥稳定股价的作用，公司对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后稳定公司股价预案的议案》进行调整修订。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无公司现任独立董事付立家、俞放虹、王汉坡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
全体与会董事签署的《北京康比特体育科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2022年8月23日