当代东方投资股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年
月
日收到董事、副总经理、董事会秘书陆邦一先生提交的书面辞职报告。陆邦一先生因个人原因向公司董事会申请辞去所任公司董事、副总经理、董事会秘书的职务，陆邦一先生的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。陆邦一先生辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
截止本公告披露日，陆邦一先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其承诺在离职后六个月内将继续遵守《证券法》等法律法规关于股份变动的有关规定。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
陆邦一先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会影响公司相关工作的正常开展。为保证公司的正常运行，公司将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王玲玲女士代行董事会秘书职责。
公告编号：2022-057陆邦一先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陆邦一先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件《陆邦一先生的辞职申请》
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会2022年8月24日