惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月22日
2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5.会议主持人：周文建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告》及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-078）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-079）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》等公司制度的规定，公司董事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-080）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》等公司制度的规定，公司董事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2022年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-080）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
监事会2022年8月23日