青龙管业：第五届董事会第十八次会议决议公告

宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2022年8月17日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

2、本次董事会于2022年8月23日（星期二）以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任范仁平先生为公司审计部经理，任期同公司本届董事会。

具体内容详见2022年8月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于聘任审计部经理的公告》（公告编号：2022-049）。

三、备查文件

1、青龙管业第五届董事会第十八次会议决议；

2、高宏斌先生的辞职报告；

3、青龙管业董事会审计委员会对公司审计部经理的提名函。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022年8月23日