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航天通信控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无。
一、会议召开、出席情况
1.会议召开时间：2022年8月23日9:00。
2.会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；
3.会议召开方式：现场投票。
4.股东出席情况
出席会议的股东和代理人人数 2所持有表决权的股份总数（股） 297,278,927占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.97
5.公司董事、监事及高级管理人员出席情况
公司董事长张忠荣，董事、总裁杨再，独立董事陈怀谷、李雄刚，监事会主席陆卫杰，监事夏建林，副总裁王群，财务负责人杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次股东大会。
6.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张忠荣主持，本次股东大会的
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票的表决方式，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下：
1.非累积投票议案
议案
议案名称
同意 反对 弃权是否票数 比例 票数 比例票数 比例
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
序号
（%） （%） （%） 通
过1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
297,278,927100 0 0 0 0 是2 关于补选公司董事的议案
297,278,927100 0 0 0 0 是3 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
95,100 100 0 0 0 0 是4 关于修订《公司章
程》的议案
297,278,927100 0 0 0 0 是
2.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号
议案名称
同意 反对 弃权票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）1 关于续聘公司2022年
度审计机构的议案
95,100 100 0 0 0 02 关于补选公司董事的议案
95,100 100 0 0 0 03 关于与航天科工财务
有限责任公司签订金融合作协议的议案
95,100 100 0 0 0 04 关于修订《公司章程》
的议案
95,100 100 0 0 0 0
3. 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案4为特别决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；本次审议议案1-3为普通决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的过半数通过；涉及关联股东回避表决的议案：3，回避股东：中国航天科工集团有限公司；本次股东大会审议的1-4议案均对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会不存在累积投票议案。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所（经办律师：王慈航、谢佳超）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2022年8月23日