证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 主办券商:开源证券
成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月19日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年8月17日以电话方式发出
5.会议主持人:王海燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正2021年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规及公司章程的相关规定,为保证信息披露的准确性,经谨慎审查,拟对2021年半年度报告进行更正。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》等相关规定,公司编制了《2022年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2022年1-6月审阅报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了2022年1-6月财务报表,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审阅,并出具了审阅报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
成都瑞奇智造科技股份有限公司
监事会2022年8月22日