证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-047
山东未名生物医药股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月22日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2022年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2022年8月22日9:15-15:00。
2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区北京路69号
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长岳家霖
6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东534人，代表股份345,841,492股，占上市公司总股份的52.4212％。
其中：通过现场投票的股东85人，代表股份200,522,256股，占上市公司总股份的30.3943％。通过网络投票的股东450人，代表股份145,320,136股，占上市公司总股份的22.0270％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东531人，代表股份189,629,014股，占上市公司总股份的28.7432％。 其中：通过现场投票的中小股东84人，代表股份126,699,456股，占上市公司总股份的19.2046％。
通过网络投票的中小股东448人，代表股份62,930,458股，占上市公司总股份的9.5387％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，部分第五届董事会候选人、部分第五届监事会候选人、见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案1.00 《公司2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意299,773,462股，占出席会议所有股东所持股份的86.6794％；反对39,561,313股，占出席会议所有股东所持股份的11.4391％；弃权6,506,717股（其中，因未投票默认弃权848,000股），占出席会议所有股东所持股份的
1.8814％。
中小股东总表决情况：
同意143,560,984股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7062％；反对39,561,313股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8625％；弃权6,506,717股（其中，因未投票默认弃权848,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
3.4313％。
该议案获得通过。
议案2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意299,953,262股，占出席会议所有股东所持股份的86.7314％；反对
39,145,112股，占出席会议所有股东所持股份的11.3188％；弃权6,743,118股（其中，因未投票默认弃权1,104,701股），占出席会议所有股东所持股份的
1.9498％。
中小股东总表决情况：
同意143,740,784股，占出席会议的中小股东所持股份的75.8011％；反对39,145,112股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6430％；弃权6,743,118股（其中，因未投票默认弃权1,104,701股），占出席会议的中小股东所持股份的3.5560％。
该议案获得通过。
议案3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意300,181,763股，占出席会议所有股东所持股份的86.7975％；反对39,046,412股，占出席会议所有股东所持股份的11.2903％；弃权6,613,317股（其中，因未投票默认弃权900,700股），占出席会议所有股东所持股份的
1.9122％。
中小股东总表决情况：
同意143,969,285股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9215％；反对39,046,412股，占出席会议的中小股东所持股份的20.5909％；弃权6,613,317股（其中，因未投票默认弃权900,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
3.4875％。
该议案获得通过。
议案4.00 《公司2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意299,169,961股，占出席会议所有股东所持股份的86.5049％；反对39,616,013股，占出席会议所有股东所持股份的11.4550％；弃权7,055,518股（其中，因未投票默认弃权1,105,401股），占出席会议所有股东所持股份的
2.0401％。
中小股东总表决情况：
同意142,957,483股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3880％；反对
39,616,013股，占出席会议的中小股东所持股份的20.8913％；弃权7,055,518股（其中，因未投票默认弃权1,105,401股），占出席会议的中小股东所持股份的3.7207％。该议案获得通过。议案5.00 《公司2021年度利润分配预案》总表决情况：
同意300,142,822股，占出席会议所有股东所持股份的86.7862％；反对38,807,033股，占出席会议所有股东所持股份的11.2210％；弃权6,891,637股（其中，因未投票默认弃权900,700股），占出席会议所有股东所持股份的
1.9927％。
中小股东总表决情况：
同意143,930,344股，占出席会议的中小股东所持股份的75.9010％；反对38,807,033股，占出席会议的中小股东所持股份的20.4647％；弃权6,891,637股（其中，因未投票默认弃权900,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
3.6343％。
该议案获得通过。
议案6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意319,162,440股，占出席会议所有股东所持股份的92.2858％；反对21,049,337股，占出席会议所有股东所持股份的6.0864％；弃权5,629,715股（其中，因未投票默认弃权1,104,701股），占出席会议所有股东所持股份的
1.6278％。
中小股东总表决情况：
同意162,949,962股，占出席会议的中小股东所持股份的85.9309％；反对21,049,337股，占出席会议的中小股东所持股份的11.1003％；弃权5,629,715股（其中，因未投票默认弃权1,104,701股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9688％。
该议案获得通过。
议案7.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
7.01.候选人：选举岳家霖先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:280,282,286股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
81.0436%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:230,797,769股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的121.7102%。岳家霖先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.02.候选人：选举刘文俊先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:273,499,412股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
79.0823%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:224,014,895股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的118.1332%。刘文俊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.03.候选人：选举郑喆先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:324,322,951股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
93.7779%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:151,901,634股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.1046%。
郑喆先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.04.候选人：选举黄桂源先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:264,796,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
76.5659%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:215,312,396股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.5440%。
黄桂源先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.05.候选人：选举于秀媛女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:410,197,403股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
118.6084%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:101,997,403股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的53.7878%。
于秀媛女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
7.06.候选人：选举于文杰先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:358,838,054股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
103.7579%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:50,638,054股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的26.7037%。
于文杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案8.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：
8.01.候选人：选举肖杰先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:246,177,385股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
71.1821%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:213,187,707股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的112.4235%。
肖杰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会独立董事。
8.02.候选人：选举张荣富先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:246,190,968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
71.1860%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:213,201,290股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的112.4307%。
张荣富先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会独立董事。
8.03.候选人：选举刘洋先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:235,050,293股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
67.9647%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:7,060,615股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7233%。
刘洋先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会独立董事。
8.04.候选人：选举夏阳先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:274,388,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
79.3393%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:141,107,415股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的74.4123%。夏阳先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届董事会独立董事。
议案9.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》表决情况：
9.01.候选人：选举曾嘉诺女士为公司第五届监事会非职工代表监事同意股份数:283,036,226股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
81.8398%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:217,056,870股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的114.4639%。曾嘉诺女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
9.02.候选人：选举闫雪明先生为公司第五届监事会非职工代表监事同意股份数:255,679,217股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
73.9295%。其中，中小股东投票情况为：同意股份数:108,033,616股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的56.9710%。
闫雪明先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2．律师姓名：胡宗亥、洪艺琛
3． 结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司2021年度股东大会决议；
2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2021年度股东
大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2022年8月22日