宁夏嘉泽新能源股份有限公司
三届十三次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届十三次董事会于2022年8月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2022年8月11日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）公司2022年半年度报告全文及摘要；
具体内容详见公司于2022年8月23日披露的公司2022年半年度报告全文及摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告；
具体内容详见公司于2022年8月23日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）关于公司募集资金投资项目延期的议案。
因电网接入端尚未调试完毕，公司董事会同意将公开发行可转换公司债券募投项目三道山150MW风电项目达到预定可使用状态日期延期。具体内容详见公司于2022年8月23日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案均无需股东大会审议批准。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董 事 会二O二二年八月二十三日