华天酒店集团股份有限公司第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第七次临时会议于2022年8月22日以通讯方式召开。本次会议已于2022年8月18日以电子邮件和传真的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，参加会议的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举公司董事杨宏伟先生为公司第八届董事会董事长，并同时为公司法定代表人，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满日止。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟对各专门委员会委员进行补充、调整。具体如下：
1、战略委员会：杨宏伟先生、邓永平先生、冯建军先生、马召霞女士、张柳亮先生为董事会战略委员会成员，杨宏伟先生担任主任委员。
2、提名委员会：冯建军先生、杨宏伟先生、邓永平先生、赵宪武先生、张超先生为董事会提名委员会成员，冯建军先生担任主任委员。
3、审计委员会：赵宪武先生、邓永平先生、冯建军先生、张超先生、张柳亮先生为董事会审计委员会成员，赵宪武先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：马召霞女士、邓永平先生、赵宪武先生、冯建军先生、唐健雄先生为董事会薪酬与考核委员会成员，马召霞女士担任主任委员。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022年8月23日