中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对得利斯2020年非公开发行限售股份解除限售事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1173号）核准，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）向16名特定对象发行人民币普通股（A股）133,315,290股，本次非公开发行新增股份于2022年2月25日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 锁定期限 |
| 1 | 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 | 5,412,719 | 6个月 |
| 2 | 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 | 17,848,443 | 6个月 |
| 3 | 郭伟松 | 13,531,799 | 6个月 |
| 4 | 李天虹 | 5,142,083 | 6个月 |
| 5 | 众石财富（北京）投资基金管理有限公司 | 4,059,539 | 6个月 |
| 6 | 中国国际金融股份有限公司 | 12,178,619 | 6个月 |
| 7 | 林金涛 | 4,059,539 | 6个月 |
| 8 | 中国银河证券股份有限公司 | 9,472,259 | 6个月 |
| 9 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 4,059,539 | 6个月 |
| 10 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红9号私募证券投资基金 | 4,059,539 | 6个月 |
| 11 | 财通基金管理有限公司 | 24,479,025 | 6个月 |
| 12 | 中信证券股份有限公司 | 4,059,539 | 6个月 |
| 13 | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳10号私募证券投资基金 | 4,059,539 | 6个月 |
| 14 | 诺德基金管理有限公司 | 9,932,353 | 6个月 |
| 15 | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,901,217 | 6个月 |
| 16 | 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金 | 4,059,539 | 6个月 |
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
| 股本情况 | 股数（股） |
| 本次发行前总股本 | 504,293,500 |
| 加：本次非公开发行新增股本 | 133,315,290 |
| 本次发行完成后总股本 | 637,608,790 |
| 加：预留限制性股票授予 | 200,000 |
| 减：回购注销限制性股票 | -923,400 |
| 截至本公告披露日总股本 | 636,885,390 |
三、本次解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次全体发行对象承诺，自公司本次发行结束之日起6个月内，不转让其所认购的股份。截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
2、本次解除股份限售的股东无追加承诺。
3、截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2022 年8月25日。
2、本次解除限售的股份数量为133,315,290股，占公司总股本的20.93%。
3、本次解除股份限售的股东共16名（涉及账户共82户），股份解除限售的具体情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 证券账户名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） |
| 1 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 4,059,539 | 4,059,539 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 5,412,719 | 5,412,719 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4,059,540 | 4,059,540 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | 12,178,619 | 12,178,619 |
| 4 | 银河资本－浙商银行－银河资本 －鑫鑫一号集合资产管理计划 | 银河资本－浙商银行－银河资本 －鑫鑫一号集合资产管理计划 | 17,848,443 | 17,848,443 |
| 5 | 青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 | 青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 | 5,412,719 | 5,412,719 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 811,907 | 811,907 |
| 中信证券股份有限公司 | 3,247,632 | 3,247,632 | ||
| 7 | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,901,217 | 6,901,217 |
| 8 | 成都立华投资有限公司－立华定增重阳私募证券投资基金 | 成都立华投资有限公司－立华定增重阳私募证券投资基金 | 4,059,539 | 4,059,539 |
| 9 | 郭伟松 | 郭伟松 | 13,531,799 | 13,531,799 |
| 10 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红9号私募证券投资基金 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红9号私募证券投资基金 | 4,059,539 | 4,059,539 |
| 11 | 众石财富（北京）投资基金管理有限公司 | 众石财富（北京）投资基金管理有限公司 | 4,059,539 | 4,059,539 |
| 12 | 林金涛 | 林金涛 | 4,059,539 | 4,059,539 |
| 13 | 李天虹 | 李天虹 | 5,142,083 | 5,142,083 |
| 14 | 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳10号私募证券投资基金 | 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳10号私募证券投资基金 | 4,059,539 | 4,059,539 |
| 15 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－纯达定增精选十号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选10号单一资产管理计划 | 2,555,313 | 2,555,313 |
| 诺德基金－证大量化价值私募证券投资基金－诺德基金浦江259号单一资产管理计划 | 1,992,008 | 1,992,008 | ||
| 诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江66号单一资产管理计划 | 1,353,180 | 1,353,180 | ||
| 诺德基金－丁志刚－诺德基金浦江214号单一资产管理计划 | 1,341,539 | 1,341,539 | ||
| 诺德基金－李海荣－诺德基金浦江385号单一资产管理计划 | 676,590 | 676,590 | ||
| 诺德基金－国联证券股份有限公司－诺德基金浦江96号单一资产管理计划 | 541,272 | 541,272 | ||
| 诺德基金－粤开证券股份有限公司－诺德基金粤开赢证1号单一资产管理计划 | 526,167 | 526,167 | ||
| 诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金浦江202号单一资产管理计划 | 383,297 | 383,297 | ||
| 诺德基金－东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金－诺德基金浦江294号单一资产管理计划 | 259,308 | 259,308 | ||
| 诺德基金－朝景 －机遇2号私募证券投资基金－诺德基金浦江387号单一资产管理计划 | 168,361 | 168,361 |
诺德基金－陆标
－诺德基金浦江
号单一资产管理计划
| 诺德基金－陆标 －诺德基金浦江139号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 | ||
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－黄建涛－财通基金玉泉1058号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 4,059,540 | 4,059,540 | ||
| 财通基金－东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金－财通基金天禧东源7号单一资产管理计划 | 405,954 | 405,954 | ||
| 财通基金－工商银行－财通基金天禧东源9号集合资产管理计划 | 94,723 | 94,723 | ||
| 财通基金－东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金－财通基金天禧东源11号单一资产管理计划 | 676,590 | 676,590 | ||
| 财通基金－工商银行－财通基金天禧东源12号集合资产管理计划 | 135,318 | 135,318 | ||
| 财通基金－东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金－财通基金天禧东源15号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 | ||
| 财通基金－东源投资定增盛世精选5期私募证券投资基金－财通基金天禧东源17号单一资产管理计划 | 541,272 | 541,272 | ||
| 财通基金－东源再融资主题精选5号私募证券投资基金－财通基金天禧东源18号单一资产管理计划 | 243,572 | 243,572 | ||
| 财通基金－东源再融资主题精选6号私募证券投资基金－财通基金天禧东源19号单一资产管理计划 | 94,723 | 94,723 | ||
| 财通基金－建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划－财通基金东源星辰1号单一资产管理计划 | 1,488,498 | 1,488,498 | ||
| 财通基金－建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划－财通基金东源共赢1号单一资产管理计划 | 1,488,498 | 1,488,498 | ||
| 财通基金－建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划－财通基金东源共赢2号单一资产管理计划 | 1,217,862 | 1,217,862 | ||
| 财通基金－建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划－财通基金东源星辰2号单一资产管理计划 | 1,217,862 | 1,217,862 | ||
| 财通基金－建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划－财通基金东源共赢3号单一资产管理计划 | 473,613 | 473,613 |
财通基金－建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划－财通基金东源星辰
号单一资产管理计划
| 财通基金－建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划－财通基金东源星辰3号单一资产管理计划 | 473,613 | 473,613 |
| 财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 162,382 | 162,382 |
| 财通基金－龚晨青－财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－韩笑－财通基金天禧定增29号单一资产管理计划 | 338,295 | 338,295 |
| 财通基金－山东省国际信托股份有限公司－财通基金卧牛泉1号单一资产管理计划 | 270,636 | 270,636 |
| 财通基金－黄加坤－财通基金玉泉1070号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－周峰 －财通基金天禧定增86号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－中原证券股份有限公司－财通基金天禧定增66号单一资产管理计划 | 1,217,862 | 1,217,862 |
| 财通基金－瑞世云起私募股权投资基金－财通基金瑞世云起单一资产管理计划 | 676,590 | 676,590 |
| 财通基金－吴清 －财通基金安吉136号单一资产管理计划 | 676,590 | 676,590 |
| 财通基金－艾森得湘江一号私募证券投资基金－财通基金红旗1号单一资产管理计划 | 175,913 | 175,913 |
| 财通基金－艾森得湘江三号私募证券投资基金－财通基金星火3号单一资产管理计划 | 270,636 | 270,636 |
| 财通基金－胡梅－财通基金金兰1号单一资产管理计划 | 27,063 | 27,063 |
| 财通基金－宋联钦－财通基金玉泉934号单一资产管理计划 | 405,954 | 405,954 |
| 财通基金－宋联松－财通基金玉泉1067号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－融政创沅金石10号私募证券投资基金－财通基金融政6号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－般胜招龙9号私募证券投资基金－财通基金般胜招龙9号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－上海银行－财通基金－玉泉869号资产管理计划 | 676,590 | 676,590 |
| 财通基金－汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金－财通基金添盈增利8号单一资产管理计划 | 67,659 | 67,659 |
财通基金－汉汇韬略量化
号私募证券投资基金－财通基金玉泉1123号单一资产管理计划
| 财通基金－汉汇韬略量化1号私募证券投资基金－财通基金玉泉1123号单一资产管理计划 | 40,595 | 40,595 |
| 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 | 270,636 | 270,636 |
| 财通基金－吴明凤－财通基金天禧定增金利1号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－谢金凤－财通基金天禧定增39号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－胡吉阳－财通基金言诺定增1号单一资产管理计划 | 202,977 | 202,977 |
| 财通基金－谢浩 －财通基金上南金牛单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－潘宏斌－财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划 | 216,509 | 216,509 |
| 财通基金－高唯耀－财通基金唯耀8号单一资产管理计划 | 121,786 | 121,786 |
| 财通基金－信银睿泽1号定增私募投资基金－财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－英大证券有限责任公司－财通基金英大证券8号单一资产管理计划 | 1,326,116 | 1,326,116 |
| 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理计划 | 1,353,180 | 1,353,180 |
| 财通基金－董国良－财通基金天禧定增35号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－朝景－机遇1号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划 | 27,064 | 27,064 |
| 财通基金－朝景 －远望3号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划 | 297,699 | 297,699 |
| 财通基金－丁国庆－财通基金玉泉合富55号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）－财通基金东财永泰定增1号单一资产管理计划 | 67,659 | 67,659 |
| 财通基金－东兴证券股份有限公司－财通基金东兴2号单一资产管理计划 | 405,954 | 405,954 |
| 财通基金－冯玉栋－财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 |
| 财通基金－陶静怡－财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 270,636 | 270,636 |
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增
号单一资产管理计划
| 财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 | ||
| 财通基金－朱斌－财通基金佳朋2号单一资产管理计划 | 135,318 | 135,318 | ||
| 合 计 | 133,315,290 | 133,315,290 | ||
五、本次解除股份限售前后股本变化情况
| 股份类型 | 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 | ||
| 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股 | 135,021,965 | 21.20% | -133,315,290 | 1,706,675 | 0.27% |
| 高管锁定股 | 136,575 | 0.02% | 136,575 | 0.02% | |
| 首发后限售股 | 133,315,290 | 20.93% | -133,315,290 | 0 | 0.00% |
| 股权激励限售股 | 1,570,100 | 0.25% | 1,570,100 | 0.25% | |
| 二、无限售条件流通股 | 501,863,425 | 78.80% | 133,315,290 | 635,178,715 | 99.73% |
| 三、总股本 | 636,885,390 | 100.00% | 636,885,390 | 100.00% | |
注：上述变动前股本情况为截至本公告披露日的股本结构，最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：得利斯本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投证券对得利斯本次限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘思淼 王磊
中信建投证券股份有限公司
2022年8月22日