中航工业机电系统股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第七届监事会第十六次会议于2022年8月17日以邮件形式发出会议通知，并于2022年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席王伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中航工业机电系统股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>的议案》。
经审议，监事会认为公司编制和审议2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
三、备查文件
公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2022年8月23日